جریمه 1.3 میلیارد دلاری بانک وستپک توسط آسترک

جریمه 1.3 میلیارد دلاری بانک وستپک توسط آسترک

03/07/1399 اقتصاد جهانی

بانک وستپک به دلیل نقض قوانین پولشویی توسط آسترک ملزوم به پرداخت 1.3 میلیارد دلار شد. این در حالی است که آسترک در تلاش برای جریمه ی این بانک به مبلغ 1.5 میلیار دلار بوده است. به هر حال این مبلغ از جریمه 700 میلیون دلاری بانک کامنت ولث پیشی گرفت. بانک کامنت ولث در سال 2018 متهم به 54 هزار بار نقض قوانین ضد پولشویی شده بود. 

به گزارش آسترک، بانک وستپک 23 میلیون بار قوانین ضد پولشویی را نقض کرده است. این بانک تنها به 19 میلیون بار نقض این قوانین اعتراف کرده است. این اتفاقات در پی آن افتاده است که این بانک در بررسی دقیق انتقالات بین المللی پول با شکست رو به رو شده است. 

لازم به ذکر است که آغاز این گزارشات و اتهامات نقض قوانین ضد پولشویی، توسط آسترک، از نوامبر سال گذشته در دادگاه فدرال آغاز شده است و بانک وستپک را در معرض اتهام قرار داده است. 

این ماجرا باعث خشم سهامداران شده و رئیس اجرایی برایان هارتزر (Brian Hartzer) و لیندزی مکستد (Lindsay Maxsted) را مجبور به استعفا کرده اند. در پی این اتفاقات سهام بانک وستپک 2.1% سقوط کرده است. پیتر کینگ (Peter King) مدیر اجرایی ارشد این بانک اعلام کرد: "ما متعهد به حل این دسته از مسائل هستیم تا اطمینان دهیم که این قبیل اتفاقات تکرار نخواهند شد. این اولویت شماره یک من بوده است."

 

References:
1. https://bit.ly/2G8TiX2
2. https://ab.co/3kFfG9J
3. https://bit.ly/2RVmfss
4. https://bit.ly/3cp6kvM
5. https://bit.ly/306Ba7E