خلاصه ای از ارتباط اسناد فینسن با استرالیا
1.اسناد FinCEN چیست؟
مدارکی شامل 2500 سند که بانک ها به مقامات ایالات متحده فرستاده اند. این مدارک بین سال 2000 تا 2017 فرستاده شده است. هدف از ارسال نشان دادن نگرانی آنها نسبت به فعالیت های برخی از مشتریان می باشد. همچنین باید توجه داشت که این مدارک نشان دهنده وقوع جرم نیستند. این اسرار از وزارت خزانه داری آمریکا درز کرده است که نشان دهنده معاملات مشکوکی به ارزش 2.7 تریلیون دلار می باشد. این اطلاعات را بازفید نیوز(Buzzfeed News) بدست آورده است و آن را با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران محقق (ICIJ) به اشتراک گذاشته است.
2. این اسناد چه ارتباطی با استرالیا دارند؟
این اسناد نشان می دهند دو بانک استرالیایی CommonWealth و MacQuarie Group برای بانک های خارج از استرالیا در لیست هشدار قرار دارند. طبق این اسناد ممکن است که این دو بانک در پولشویی به ارزش 167 میلیون دلار دست داشته باشند. این پولشویی در ارتباط با جرم هایی است که شامل جرم هایی در شرق روسیه و قزاقستان می باشد.
همچنین یکی از متهمین اصلی این اسناد فردی استرالیایی به نام ایان تیلور (Ian Taylor) می باشد. این فرد در معرض اتهاماتی است، همچون:
- قاچاق اسلحه از طرف کره شمالی به مقصد ایران و نیوزلند و تایلند
- همکاری با کارتل مواد مخدر مکزیک در بزرگترین رسوایی پولشویی تاریخ قانون رازداری آمریکایی (به مبلغ 519 بیلیون دلار)
-کلاهبرداری های گسترده فروش زمین در بریتانیا (به مبلغ 60 میلیون دلار)
3. چرا سازمان مبارزه با پولشویی استرالیا یا AUSTRAC قبل از وقوع این اتفاقات بر آنها نظارت نداشته است؟
لازم به ذکر است که این مطلب هنوز مشخص نیست که آیا این بانک ها در این رابطه گزارشات خود را به مرجع قانونی آسترک تحویل می داده اند یا خیر. قابل ذکر است بانک کامنولث (CBA) در سال 2018 مبلغ 700 میلیون دلار جریمه شده است.
4. نقطه ابهام کجاست؟
همانطور که گفته شد این اسناد به صورت کلی نشان دهنده جرم نیستند و نشان دهنده نگرانی بانک ها نسبت به برخی از مشتریان می باشد. موضوع مورد بحث این می باشد که چرا در حالی که در مورد برخی از شرکت ها ابهامات و سوء ظن هایی وجود داشته است چنین بانک هایی با آنها همکاری کرده اند؟ آیا این همکاری با آگاهی به وقوع جرم بوده است یا صرفا سهل انگاری بوده است؟
از طرفی این پرونده نشان دهنده یکی از خلاء های قانونی بزرگ می باشد؛ که آقای ایان تیلور توانسته است تمامی این کارها را انجام دهد ولی تا به امروز نتوانسته اند ایشان را متهم به ارتکاب جرم کنند.
References:
1. https://bbc.in/32RiFG3
2. https://ab.co/3mBt3cR
3. https://bit.ly/2FSsIBM